比特币交易所创始人去世，1.47亿美元被“锁定”。 是意外还是阴谋？看四大疑点

在2月5日发布的最新声明中，QuadrigaCX表示将根据加拿大《公司债权人安排法》（CCAA）发布的债权人保护令，处理平台客户的未决财务问题。 声明说：

“虽然过去几周，QuadrigaCX 一直在努力解决流动性问题，包括试图召回冷库中的加密货币和向其他金融机构汇款，但不幸的是，这些努力都以失败告终。由于这些问题无法解决及时，平台无法继续为用户提供交易，目前QuadrigaCX已申请债权人保护，以便尽一切努力调动资金，解决客户问题。据CCAA称，法院已指定安永（安永公司）作为独立第三方监督这些程序。”

很多人质疑为什么只有CEO有这么多钱？

QuadrigaCX 交易所在 2018 年 7 月的一次促销中特别强调了其优势，例如“安全是我们的首要任务”和“在比特币中，安全是最重要的问题之一。QuadrigaCX 在比特币行业采用了一些最先进的技术安全措施，包括对我们系统中的大部分比特币使用冷藏。”

在宣誓书中，詹妮弗写道，她的丈夫用加密笔记本电脑经营公司，大部分时间都在他们位于新斯科舍省福尔里弗的家中度过。 对于这些数字货币，Jennifer 表示：“正常程序是 QuadrigaCX 创始人兼首席执行官 Gerald Cotten 将大部分代币转移到冷钱包中，以保护代币免遭黑客攻击或其他虚拟货币盗窃。” 她补充说，Gerald Cotten 全权负责处理资金，团队的其他成员无法访问交易所的冷钱包。

根据 CoinMarketCap 网站的数据，截至去年 10 月，交易所指数在每日交易量方面在所有指数中排名中间。 法庭文件显示，交易所将货币存储在“热钱包”和“冷钱包”中。 “热钱包”连接到互联网，可以快速完成取款请求； “冷钱包”保持离线状态并以物理形式存储，例如 U 盘，这使它们更加安全。

在宣誓书的最后，詹妮弗·罗伯逊要求法庭中止诉讼程序。 她写道，“交易所迫切需要暂停程序，这将使 QuadrigaCX 及其承包商有更多时间寻找任何可用的加密货币并协商可用于 QuadrigaCX 的银行汇票。” 她认为，“交易平台可以具有重要价值，”但如果交易所被起诉，该价值可能会降低。

安永在提交给法庭的初步报告中写道，该公司在该案中面临一系列非同寻常的事实。 文件显示，QuadrigaCX 没有明确的会计制度，也没有银行账户。 安永写道，科顿经常通过电子邮件向员工发出指示，要求披露通过第三方支付的款项，而且“没有系统地跟踪付款的流入和流出”。

法庭文件称，该公司拥有多种加密货币的大量资产，以其名义开立的未公开银行汇票总额约为 3000 万美元，其他人持有 375,000 美元现金。 几家公司提出收购该公司，这对竞争对手来说可能很有价值。

意外还是阴谋？至少有四个疑点

数字加密货币自诞生之日起就标榜“绝对安全”，而“绝对安全”的前提是关键——只有拥有密钥的人才能拿走数字加密货币，其他任何人和机构都无法获得涉及。 但这种“绝对安全”实际上存在着重大的安全隐患。 随着创始人的突然离世，这笔约1.9亿美元的巨款成为一个深藏不露的秘密似乎已成必然。

疑点一：区块链专家推测QuadrigaCX从一开始就没有使用过冷钱包

“在正常程序中，QuadrigaCX 的创始人兼首席执行官 Coton 会将大部分代币转移到冷钱包（未在网络环境中使用过的钱包），以保护它们免受黑客攻击或盗窃。” 平台成员分析，CEO生前全权负责资金管理比特币创始人是谁，她和团队其他成员都无法访问交易所的冷钱包。 “尽管我反复努力寻找，但我一直找不到任何地方写的恢复密钥工具的密钥或踪迹。”

尽管她咨询了专家，并从创始人科顿的其他电脑和手机上“恢复了一些数字货币和一些有限的信息”，但绝大多数货币仍留在他的主电脑上，无法访问。 触之犹如“石沉大海”。

不过，一位化名“Proof of Research”的区块链研究学者发表论文称，根据对该公司31个比特币地址的分析，没有证据证明QuadrigaCX使用了冷钱包技术。

此外，据CCN 2月4日报道，区块链服务公司MyCrypto的CEO Taylor Monahan经过调查发现，QuarigaCX并没有用于存储用户资金的以太坊冷钱包。

“我没有看到任何迹象表明 QuadrigaCX 曾为以太币提供冷存储。” Monahan 评估了交易所使用的三个主要以太坊地址，没有发现这些地址被用作交易冷库的证据。 . 在接受 CCN 采访时，她表示在得出任何确定的结论之前，仍有大约 500,000 笔交易需要分析。 但是冷钱包根本不存在的可能性很大。

Monahan质疑QuadrigaCX的以太坊冷钱包，来源：推特@Tayvano_

华尔街观察家、财经作家陈思进表示，更令人震惊的是，调查显示，这些资金中有不少似乎已经转移到外部交易。 然后比特币创始人是谁，所谓的冷钱包密钥在创始人死后不知所踪，巨款就这样消失不见了。 钱是一直都在，还是凭空消失了？

疑点二：知名律师认为联合创始人可能有犯罪背景

律师斯蒂芬·帕利日前在社交网络推特上表示，根据他获得的可靠消息，Quadriga CX 的联合创始人迈克尔·帕特林实际上还有另一个身份——那就是罪犯奥马尔·达纳尼的化名。 根据现有的犯罪记录，奥马尔·达纳尼 (Omar Dhanani) 在 2005 年的一起案件中还使用了化名奥马尔·帕特林 (Omar Patryn)。

QuandringaCX 联合创始人 Micheal Patryn / 来源：About.me

Omar Dhanani aka OmarPatryn 的法庭文件，来自 Twitter @StephendPalley

据悉，奥马尔·达纳尼等五人因非法窃取他人网上身份和参与信用卡诈骗而被捕入狱。 他们一起经营有组织的犯罪网站 Shadowcrew（影子联盟）。

事实上，在“影子联盟”被美国特勤局捣毁时，奥马尔·达纳尼还是加州芳泉谷的居民。 根据当地户籍系统内部系统调查，其亲属包括Nazmin Dhanani。

耐人寻味的是，这位 NazminDhanini 和前面提到的 Quadriga CX 联合创始人 Macheal Patryn 共同创办了多家公司，其中之一就是“MPD Advertising Company”。

疑点三：遗嘱变更日期离奇，死亡证明漏洞百出

经过一个多月的沉寂，QuadrigaCX 在 1 月份宣布创始人早在去年 12 月 9 日就在印度去世。 同时，在印度当地提供的死亡证明上，甚至连创始人科腾的名字都拼错了。

死亡证明将创始人的姓氏 Cotten 拼写为 Cottan 资料来源：Twitter @ImMattJones

负责外交事务的加拿大全球事务部发言人纪尧姆·贝鲁贝 (Guillaume Berube) 表示，该办公室已经联系了一名在访问印度期间去世的加拿大人的家人，但由于隐私法，他无法进一步置评。

据彭博社近日报道，Quadriga CX CEO兼创始人Gerald Cotten在去世前12天的12月9日合法更改了遗嘱，引发热议。

陈思进指出，为什么创始人在修改遗嘱时，没有对这笔财产进行交代？ 一般来说，有钱人在出国出差或旅游前，都会重新立遗嘱，以防万一。 万一不幸，家庭成员通常有两种方式可以正常访问他们的重要文件： 1. 将密码和权限交给律师； 2. 在你活着的时候完全信任你所爱的人。 但据报道，创始人的笔记本极难破解。 如果资金真的存在，他自己肯定是万分谨慎。

疑点四：平台银行的危机早早暴露

据了解，其实这并不是QuadrigaCX第一次陷入危机。 早在 2018 年 10 月，加拿大帝国商业银行（CIBC）就冻结了高达 2200 万的 QuadrigaCX 资金。 该银行表示无法确定这些资金的真正归属。

据《环球邮报》报道，该银行 (CIBC) 已向当地法院寻求帮助，以确定最佳行动方案。 CIBC 在法庭文件中表示，它收到了 388 名存款人中七名取消电汇交易的请求，但不确定是否需要批准这些请求。 该银行表示，它曾试图调查电汇取消背后的真相，但没有任何线索。 该银行目前正在采取一种策略，等待向法院付款，让司法系统对这笔钱的去向做出最终决定。

根据 QuadrigaCX 的辩护，CIBC 自 2018 年 1 月以来一直故意扣留存款人的资金。它还指责该银行试图进一步扣留资金，并试图将本不应该发生的行为合理化。 QuadrigaCX 还通过电子邮件通知其用户，加拿大银行正在勾结并阻止交易，以加大在加拿大运营虚拟货币的难度。

来源：每日经济新闻、券商中国（ID：quanshancn）

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